CBA zatrzymało sześć osób podejrzewanych o pranie pieniędzy

i

Autor: CBA/ mat. prasowe CBA na tropie fikcyjnych faktury VAT na OGROMNĄ kwotę! Nieuczciwy przedsiębiorca zatrzymany

CBA zatrzymało sześć osób podejrzewanych o pranie pieniędzy. Także na Warmii i Mazurach

2020-09-08 10:34

Sześć osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi. Są podejrzewani o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, również na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro. Zabezpieczono 1 mln zł w gotówce

CBA dokonało zatrzymania w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tyś. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.

- Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro. - informuje CBA.

Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

QUIZ: Ekstremalnie trudne polskie słowa. O komplecie punktów możesz pomarzyć

Pytanie 1 z 12
Wskaż prawidłową pisownię:
Marsze dla klimatu przeszły ulicami Warszawy